Fünf Personen wurden von der indischen Polizei als Personen identifiziert, die wahrscheinlich in einen seit 2017 betriebenen Krypto-Investitionsbetrug verwickelt sind.

Die indische Polizei hat einen Fall gegen fünf Personen registriert, die verdächtigt werden, an einem Kryptowährungsbetrug beteiligt gewesen zu sein, der seit 2017 Investoren betrogen hat.

Obwohl die Betrüger seit mehreren Jahren tätig sind, wird angenommen, dass sie nur ein bescheidenes Kopfgeld von etwa 34.200 Dollar kassiert haben.

Es wird vermutet, dass die Gruppe ausschließlich im Distrikt Palghar im Bundesstaat Maharashtra tätig war.

Indische Polizei nimmt mehrjährigen Betrug ins Visier

Am 13. Juni berichtete das Medienunternehmen New Indian Express, dass fünf Personen verhaftet worden seien, weil sie angeblich Investoren unter dem Deckmantel von Kryptogeld-Investitionen betrogen haben sollen.

Die Gruppe versprach denjenigen, die von ihnen in Krypto-Währungen investierten, exorbitante Gewinne und verlangte Zahlungen in Form von Bargeld und Schecks. Nachdem die Gelder jedoch eingegangen waren, wichen die Betrüger bei ihren Interaktionen mit den Investoren zunehmend aus, so die örtliche Polizei.

Keiner der beschuldigten Betrüger wurde bisher verhaftet.

Im vergangenen Monat wurde der Fall von Amrit Bhardwaj und Vivek Bhardwaj – zwei Brüder, die Indiens berüchtigten Multi-Level-Marketing-Krypto-Betrug GainBitcoin betrieben – von der Cyber Cell an die Crime Branch der örtlichen Polizei weitergeleitet.

Indien geht hart gegen die Dunkelheit vor

Die indische Polizei hat kürzlich ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Kriminalität in der Dunkelheit ausgeweitet, indem sie Pläne zum Aufbau eines KI-gestützten Web-Portals für Deep Web Policing ankündigte und sich mit internationalen Regulierungsbehörden zusammenschloss, um anonyme Anbieter des freien Marktes, die mit nicht lizenzierten Arzneimitteln oder Betäubungsmitteln handeln, zu verhaften.

Die Wahrnehmung, dass Krypto-Vermögenswerte ein Instrument für illegale Aktivitäten darstellen könnten, könnte sich als äußerst schädlich für Indiens Sektor für digitale Vermögenswerte erweisen, da das indische Finanzministerium am 12. Juni ein neues Verbot von Krypto-Währungen vorschlug – nur drei Monate nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs, der das Verbot des Landes, Banken Finanzdienstleistungen für Firmen, die mit Krypto arbeiten, zu erbringen, aufhob.